Protokoll nr 3 fört vid GTS decharegemöte den 17 april, 2008
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9
Närvarande: Ordföranden Björn Klock samt hedersledamöterna Claes-Göran Emilson, Bengt Waldenström, Vasile Cucu,
och Ingvar Olemyr samt ytterligare 26 ledamöter
Dagordning:
§ 1. Ordföranden Björn Klock förklarar mötet öppnat.
§ 2. De församlade anser mötet vara stadgeenligt utlyst.
§ 3. Dagordningen godkändes.
§ 4. Ingvar Olemyr samt Vasile Cucu utses till justeringspersoner
§ 5. Föregående mötesprotokoll finns tillgängligt på hemsidan. Inga synpunkter på protokollet.
§ 6. Ordföranden Björn Klock informerar: styrelsen har fått påpekande från medlemmar att inte tillräckligt med ekonomisk
information har kommit medlemmarna tillhanda. Styrelsen arbetar nu med att göra informationen tillgänglig på hemsidan
under en inloggningskod.
Ytterligare påpekande har kommit om att revisionsrapporten ofta kommer mycket sent. Tyvärr
är det mycket arbete in i det sista med revisionen.
Konferensbolaget: ordföranden har tillsammans med interna och
externa revisorer enats om att minska kostnaderna för bolaget och det kommer endast att tillsättas en halvtidstjänst till
att börja med. I detta läget kommer det inte att bli mycket marknadsföring för bolaget. Focus ligger på att få ekonomin
i balans. Ett alternativ är att förhandla med köket om de kan tänka sig att tillfälligtvis handha konferensbokningarna mot
t.ex. icke höjda hyror. Det behövs dessutom en person på halvtidstjänsten på GTS kansli då Sofia slutar om 2 veckor.
§ 7. Kassaförvaltare Mikael Neuman presenterar styrelsens förvaltningsberättelse 2007.
Ingvar Olemyr förslår ajournering då
förvaltningsberättelsen inte har varit tillgänglig mer än några dagar. Detta för att alla medlemmar skall få en möjlighet att
gå igenom uppgifterna.
Vid utskickat önskas även en kvartalsrapport för Konferensservice AB 2008.
De församlade
medlemmarna beslutar att vi ajournerar oss angående förvaltningsberättelsen till nästa allmänna möte (första höstmötet
alt. Vårfesten).
Fråga uppkommer om medlemmarna godkänt förvaltningen av GTS förvaltade fonder. Förvaltning sker av
Mikael Neuman, Anders Holmén och Margareta Parén. Dessa särredovisas och kommer med som en kommentar till
samtliga medlemmar med övrig förvaltningsberättelse som skickas med e-post alt. läggs på hemsidan med kod.
§ 8. Revisionsberättelsen skjuts upp tillsammans med förvaltningsberättelsen
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen skjuts upp tillsammans med punkterna 7 och 8.
§ 10. Beslut om avsättning till Elanderpriset samt stipendier ur GTS förvaltade fonder
.
SPAN 170 000 kr, Elanderpriset 12 000 kr, GTS förvaltade fonder 24 000 kr, KFA 70 000 kr
.
De församlade medlemmarna godkänner detta.
§ 11. Status för våra fastigheter:
Yngve Ahlström informerar om en brandskyddstillsyn som skett där en del brister upptäckts
och kommer att åtgärdas.
Vårda önskar få hyra även andra våningsplanet. Renoveringen av denna våning behöver ske i
samband med renovering av ventilationssystemet.
Ett nytt låssystem är på gång. Skyltar har kommit upp i porten med
byggnadernas historia.
§ 12. Inga övriga frågor
§ 13. Fascinerande föredrag av Kjell Kallenberg. Kvällens ämne är: ”Kan livskriser någonsin leda till något positivt?” Kjellberg är
både prästvigd och professor i livsåskådning, etik och hälsa vid Universitetssjukhuset, Örebro. Förutom att Kallenberg
utgivit ett stort antal böcker i ämnen som livsåskådning, hälsa, sorg, kris och ledarskap är han en livligt anlitad föreläsare.
Deppigt? Nej, tvärtom även om underhållande är fel ord i detta sammanhang. Tankeväckande? Absolut!
§ 14. Mötets avslutande
Göteborg den 17 april, 2008
Björn Klock Sara Surell Ingvar Olemyr Vasile Cucu
Ordförande 1: e sekreterare Justeringsperson Justeringsperson