Protokoll nr 6 fört vid GTS sammanträde den 12 december, 2005
Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9
Närvarande: Ordföranden Karl-Erik Kahnberg, hedersledamöterna Birgit Thilander, Ingegerd Wieslander, Ulf Kewenter, Jan-Erik Löfgren
och Bengt Waldenström samt 27 övriga ledamöter
Dagordning:
§ 1. Ordföranden Karl-Erik Kahnberg förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt
vände sig till de närvarande hedersledamöterna samt representanten för 3i Alan Holmdahl.
§ 2. Fastställande av dagordning. Ordföranden påpekade att kallelsen kom sent denna gång. Sammanträdet förklarades behörigt utlyst.
Den i kallelsen angivna dagordningen godkändes med tillägget att inga beslut skall fattas om punkten 7 GTS Konferensservice AB.
Värden för fastigheterna Anders Holmén skall dock lämna information om vad GTS Konferensservice AB innebär.
§ 3. Sällskapet beslöt att utse Jan Olsson till mötesordförande under punkt 11 - Val.
§ 4. Till justeringspersoner utsågs Maria Nygren och Torsten Lundbladh
§ 5. Föregående sammanträdes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 6. Ordföranden Karl-Erik Kahnberg yttrade: 2005 var ett händelserikt år på gott och ont. Naturkatastrofer har avlöst varandra runt om
i världen och specifikt också här i Sverige; Sannolikt sådant vi får lära oss att leva med framöver i allt större utsträckning.
Vad
beträffar GTS specifikt så har ombyggnaden av detta våningsplan med i synnerhet föreläsningssalen, vindskupan, entréplanet
samt garderob och toaletter i anslutning till festsalen slutförts inom de ekonomiska ramarna. Vi är nöjda och glada och hoppas
ni också är det. Medlemsantalet har ökat rejält med mycket av den nya generationen, vilket är glädjande. Antalet deltagare på
våra möten har också ökat kraftigt och vi får hoppas att det fortsätter så.
Samverkan med årets sponsor 3i har förlöpt på ett
trevligt och positivt sätt. De skulle gärna ställa upp på ett ytterligare år, men i rättvisans namn måste vi ge fler företag möjligheten
att vara sponsor. 3i är givetvis välkomna att återkomma längre fram.
Ett stort tack också till team Yngve Ahlström som alla har
gjort ett fint arbete med omarbetning av stipendiehanteringen. Birgit Thilander skall särskilt omnämnas i detta sammanhang.
Jan-Erik Löfgren yttrade: Vi är stolta över att Sällskapet har en så förtjänstfull ordförande och styrelse och föreslog att mötet
skulle tacka med en kraftig applåd, vilket skedde.
§ 7. Värden för fastigheterna Anders Holmén informerade om hur GTS Konferensservice AB har tillkommit. Den ursprungliga tanken
var att festvåning och konferenslokaler skulle hyras ut som tidigare till vårt värdpar Micael och Martina Ferndel och deras bolag
Erik Dahlbergsgatans Konferens. Det visade sig dock att de inte önskade hyra våra konferenslokaler utan enbart inrikta sig på
köket och festvåningen. Då den upprättade ekonomiska kalkylen bygger på att momsen för ombyggnaden kan dras av så
tvingades styrelsen till en lösning som medgav detta och GTS Konferensservice AB tillkom. Bolaget har förankrats på det
allmänna mötet i september.
Bolaget har som uppgift att marknadsföra våra konferenslokaler, ombesörja uthyrningen av
dessa, sköta utrustning och lokaler samt att ge konferensservice. I detta sammanhang framförde Yngve Ahlström att
förändringen är så stor att den skall enligt § 38 i Sällskapets stadgar behandlas vid två på varandra följande sammanträden.
Styrelsens uppfattning är att det inte är en större förändring utan tvärtom GTS tar, genom bolagets tillkomst, tillbaka kontrollen
över konferenslokalerna. I den framlagda budgeten har GTS avsatt 100 000 kr för stöd till underorganisationer av GTS som
önskar hyra konferenslokalerna.
Beslut: En grupp av medlemmar skall ges i uppdrag att granska tillkomsten av GTS Konferensservice AB samt vilka eventuella
konsekvenser som bolagets verksamhet får för medlemmarna. GTS Konferensservice AB skall åter behandlas vid ett allmänt
möte under våren.
§ 8. Teckningsrätt, upptagande av lån samt handel med värdepapper för fonder och stiftelser.
Mötet gav ordföranden Karl-Erik Kahnberg,
kassaförvaltaren Mikael Neuman samt värden för fastigheterna Anders Holmén rätt att var för sig teckna Göteborgs Tandläkare-
Sällskaps firma, uppta lån samt handla med värdepapper för fonder och stiftelser
§ 9. Anders Holmén som förutom att vara värd för Sällskapets fastigheter fungerar som biträdande kassaförvaltare presenterade
budgetförslagen för Göteborgs Tandläkare-Sällskap, Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Konferensservice AB samt för fastigheterna
för år 2006. Förslagen bilägges protokollet. Ombyggnaden kommer att klaras inom den fastställda ramen. Riktlinjerna för uthyrning
av konferens-lokalerna presenterades. En konferensvärdinna kommer att anställas. Genom att fastighetsförvaltningen och
fastigheternas bokföring har lagts ut på extern förvaltning kommer Göteborgs Tandläkare-Sällskaps behov av service på kansliet
att minska. Kvar blir Sällskapets egen verksamhet med bland annat medlemsregister, medlemsavgifter och kallelser. Efter en utredning
har det beräknats att behovet av kanslifunktion för GTS i fortsättningen kommer att vara en halvtid.
Beslut: Enhälligt fastställdes det framlagda budgetförslaget för år 2006.
§ 10. Sällskapets medlemsavgift för år 2006 fastställdes till 300 kr. Medlemmar som är medlemmar av SENT erlägger 150 kr till Göteborgs
Tandläkare-Sällskap förutom medlemsavgift till SENT.
§ 11. Val av styrelse, nämnder samt funktionärer för 2006 (bil).
Ordförandeskapet lämnades under denna punkt över till Jan Olsson, som
presenterade Valnämndens förslag. Ett avhopp i sista stund har medfört att förslaget blev försenat, vilket Jan Olsson beklagade.
Anna Bogren frågade mötet om det finns någon invändning till att ett gift par ingår i Sällskapets styrelse. GTS:s andra sekreterare
Sara Surell och den tillträdande klubbmästaren Jonas Vogel har gift sig under hösten. Ingen invändning framfördes. Sällskapet beslöt
att utse styrelse, nämnder och funktionärer för år 2006 i enlighet med valnämndens förslag. Ordföranden tackade Jan Olsson för
valnämndens arbete samt för hjälpen med valproceduren
§ 12. Professor Dowen Birkhed har utsett till Elanderpristagare för år 2005. Då sammanträdet hade dragit ut på tiden beslöt man att inte
läsa upp stipendiaternas namn, stipendiesumma och forskningsprojekt. Detta kommer att ske på högtidssammanträdet.
§ 13. Tandläkarna Carina Cardemil, Lisa Jagers, Gabriella Meiri, Toma Nelsén, Åsa Remper, Barbara Skalenius samt Solveig Sundén Pikner
invaldes enhälligt i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Till protokollet antecknas att förslag till inval av tandläkarna Emina Cirgic, Katja
Forssberg, Cecilia Larsson och Ulrika Nyman föreligger. Förslagsställare: Bengt Jacobsson, Sven Lindqvist, Kjell Ludvigsson och
Anna Bogren.
§ 14. Inga övriga ärenden förelåg varför mötet avslutades och ordföranden tackade de närvarande för det visade intresset. Det beslöts
att flytta fram punkten produktinformation med Alan Holmdal från 3i till ett sammanträde under våren.
Göteborg den 12 december, 2005
Karl-Erik Kahnberg Kjell Ludvigsson. Maria Nygren Torsten Lundblad
Ordförande 1:e sekreterare Justeringsperson Justeringsperson