Protokoll nr 3 fört vid GTS sammanträde 
den 19 april, 2005

Sammanträdet ägde rum i Sällskapets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 9.

Närvarande: Ordföranden Karl-Erik Kahnberg, hedersledamoten Birgit Thilander, representanten
 för 3i Alan Holmdahl,
                      kvällens föreläsare Lars Zetterqvist samt 41 övriga ledamöter.

Dagordning:
§ 1.    Ordföranden Karl-Erik Kahnberg förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande 
välkomna varvid han
          särskilt vände sig till hedersledamoten Birgit Thilander och den närvarande
 representanten för 3i samt kvällens
          föredragshållare Lars Zetterqvist.
 Sammanträdet förklarades behörigt utlyst.
§ 2.    Till justeringspersoner utsågs Sten Andrén och Alexander Grcic.
§ 3.    Den i kallelsen angivna dagordningen godkändes
§ 4.    Föregående sammanträdes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5.    Ordförandens rapport:  Vi gläder oss åt en fortsatt hög närvaro på våra möten. Nästa stora aktivitet är vår vårfest

          den 27 maj som är förlagd till Styrsö Skäret. Arrangemanget är kraftigt sponsrat av 3i och vi hoppas 
att många lockas
          till att delta. Vi börjar med en rundvandring med guide och därefter blir det en god middag. 
Kommunikationerna är inte
          så goda, varför hemfärden blir något tidig. Det återstår en kurs i GTS: s egen 
regi under våren. Höstens kursprogram
          är fastställt och vi hoppas att många lockas att delta. På grund av 
vår ombyggnad av föreläsningssalen kommer vi
          sannolikt att förlägga kurserna till Academicum.
§ 6.    Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2004 upplästes av sekreteraren. 
Berättelsen godkändes och en kopia bilägges
          protokollet.
§ 7.    Årsredovisningen för år 2004 föredrogs av kassaförvaltaren Mikael Neuman. 
Presentationen illustrerades med aktuella
          diagram i Excel.
§ 8.    Revisionsberättelserna för år 2004 för Karl Fredrik Andrés fonds stiftelse, Sigge Perssons 
och Alice Nybergs fonds
          stiftelse samt för Göteborgs Tandläkare-Sällskap upplästes av 
Eva Lindqvist. Revisionen har utförts av de förtroendevalda
          revisorerna Eva Lindqvist och
Åke Lagerqvist samt den auktoriserade revisorn Berth Hilmersson. I anslutning till denna
          punkt 
läste ordföranden upp ett brev från Berth Hilmersson med synpunkter på bl.a. Sällskapets
 redovisningsrutiner.
          Ordföranden informerade om de förändringar man har vidtagit för att 
förbättra redovisningen.
§ 9.    Ansvarsfrihet för styrelsen 2004 års styrelse beviljades ansvarfrihet.
§ 10.  Elanderpriset för år 2004 fastställdes till 12 000 kr. Stipendier ur GTS: s förvaltade fonder för år 2004 fastställdes till 24 000 kr.
          Kassaförvaltaren Mikael Neuman redogjorde för det 
ekonomiska utfallet för Sigge Persson & Alice Nybergs stiftelse.
§ 11.  Följande tandläkare är föreslagna till inval: Monica Snapa och Helena Pipping.

          Tandläkarna Tanja Babunovic, Helene Sjögren, Annelie Stenbeck och
 stud. Anna Ydenius Alian invaldes enhälligt.
§ 12.  Beslut angående föreläsningssalens modernisering. Värden för fastigheterna Anders Holmén presenterade ritningarna för
          ombyggnaden av Fastigheten Erik Dahlbergsgatan 9. Dels för fasaden och takets förändring, dels för ombyggnaden av
          föreläsningssalen och dels för den nya lobbyn, ombyggnaden av toaletterna, förrådsrummet samt grupprummet. Bygglov
          har beviljats. Arbetsritningar är under framställning. Whites arkitektfirma med arkitekt Bengt Andersson ansvarar för
          ritningsarbetet. Mikael Neuman presenterade olika budgetalternativ för år 2006. Ombyggnaden beräknas kosta 5 miljoner
          kronor och lånekostnaden ryms inom nuvarande budgetramar. Göteborgs Tandläkare-Sällskap beslöt enhälligt att en
          ombyggnad av föreläsningslokalen med omgivning skall genomföras enligt det presenterade förslaget. Ombyggnaden
          beräknas starta direkt efter semestern.
§ 13.  Förslag till styrelsen om hantering av stiftelser och fonder samt stadgejusteringar. Den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen
          bestående av Ingvar Olemyr, Birgit Thilander, Mikael Neuman samt Yngve Ahlström har lämnat sitt förslag till styrelsen om
          hantering av stiftelser och fonder samt stadgejusteringar. Yngve Ahlström föredrog förslagen i korthet. Det innebär att
          Sällskapet kommer att ha en förvaltarnämnd om tre personer, vilken handlägger Sällskapets och stiftelsernas ekonomiska
          frågor. Den framtida Stipendienämnden utgörs av fem personer, varav tre tillika skall utgöra styrelsen för Sigge Perssons
          och Alice Nybergs fonds stiftelse. Det skall klart framgå att det är Göteborgs Tandläkare-Sällskap som äger medlen.
          De som har skänkt medlen skall hedras i samband med utdelningar eller arrangemang.
§ 14.  Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat varefter 
Lars Zetterqvist höll den i kallelsen
          angivna och av 3i bekostade föreläsningen ”3i ur ett kliniskt perspektiv
, om plattform switching, tidig belastning, bästa
          dokumenterade ”råa ytan”!?
.samt framtidens implantat”.

Göteborg den 26 april, 2005
Karl-Erik Kahnberg            Kjell Ludvigsson              Alexander Grcic               Sten Andrén
Ordförande                        1:e sekreterare               Justeringsperson          Justeringsperson